Oszustwa na bitcoina i inne kryptowaluty

Jeżeli tutaj jesteś to zapewne poszukujesz pomocy. Dobrze trafiłeś. W tym artykule opiszę tzw. oszustwa na bitcoina i inne kryptowaluty. Jeżeli padłeś ofiarą ww. przestępstwa – pamiętaj, nie jesteś sam. Takich ludzi jak Ty są prawdopodobnie setki. Pamiętaj też, że to od Ciebie i od Twojego działania zależy to czy odzyskasz pieniądze.

Jako adwokat podchodzę do spraw oszustw na kryptowaluty niestandardowo. Moim celem jest odzyskanie środków, a nie stricte prawne działanie (które swoją drogą też jest ważne). Działając w sprawach o odzyskanie środków zainwestowanych w kryptowaluty, wykorzystuję nie tylko swoją wiedzę, ale również doświadczenia zbierane podczas obsługi tego typu spraw. Czy gwarantuję sukces? Nie, ale gwarantuję, że zrobię wszystko co możliwe, aby zmaksymalizować Twoje szanse.

W tym wpisie dowiesz się: jak działają sprawcy oszustwa na bitcoina, co zrobić gdy zorientuję się, że zostałem oszukany? Czy da się odzyskać pieniądze? Jak nie dać się oszukać?

Jak działają sprawcy oszustwa na bitcoina?

Gdybym miał opisać to wyłącznie przymiotnikami, napisałbym: podle, przebiegle, niezwykle skutecznie. Tak działają sprawcy oszustwa na bitcoina.

Po kolei. Po pierwsze trzeba jakoś trafić do ofiary. Co robią przestępcy? Najczęściej:

Kontaktują się bezpośrednio przez telefon. Skąd mają numery? Nie wiem, choć się domyślam.
Umieszczają reklamy w internecie. Nie tylko w wyszukiwarce i na stronach, ale przede wszystkim na portalach społecznościowych.
Wysyłają bezpośrednio wiadomości za pomocą komunikatorów lub sms.

Często niestety dochodzi również do tego, że ofiary włączają do procederu kolejne ofiary…

Dalej… dalej realizowany jest ten sam schemat. Po czym poznać oszusta?

Obiecuje. Obietnica prostego, łatwego i pewnego zysku z kryptowalut. Pamiętaj! Nie ma prostych pieniędzy…
Oszust najczęściej jest: analitykiem finansowym, brokerem kryptowalutowym (nie ma takiego zawodu!),
Komunikacja za pomocą komunikatora Whatsapp, gdzie wiadomości są pisane „łamaną polszczyzną”.
Jeżeli sprawca komunikuje się telefonicznie – najczęściej słyszany jest wschodni akcent. Czasem brak możliwości w ogóle porozumiewania się po polsku.
Presja czasu. Zawsze w tle pojawia się argument o tym, aby szybko podejmować decyzję, zyski uciekają itd…
Uwiarygadnianie się podrobionymi dokumentami. Widziałem już setki takich dokumentów… podrobione umowy, podrobione certyfikaty rzekomo od państwowych instytucji. Mają rozmach.
Jeżeli sam nie możesz czegoś zrobić – sprawca ci pomoże. Najczęściej prosi o zainstalowanie aplikacji „Anydesk – zdalny pulpit”. Oszust tłumaczy, że potrzebuje dostępu aby przesłać pieniądze czy też założyć konto na giełdzie kryptowalut.
Często w tle pojawia się konieczność zarejestrowania się na platformie inwestycyjnej albo na giełdzie kryptowalut.
Przygoda kończy się w ten sposób, że nie jesteś w stanie w żaden sposób wypłacić pieniędzy. Co gorsza przedstępcy czasem proszę o dodatkowe pieniądze, aby: zapłacić rzekomy podatek, opłacić rzekome wypłaty etc.

Jeżeli zauważasz podobieństwo do Twojej sytuacji – najpewniej padłeś ofiarą oszustwa na bitcoina.

Jakie są rodzaje oszustw na bitcoina/kryptowaluty?

Jest sporo rodzajów oszustw na bitcoina/kryptowaluty. Sprawcy prześcigają się w coraz to nowszych sposobach. Poniżej przedstawiam wyłącznie niektóre z nich:

Oszustwo telefoniczne – dalej spotykane najczęściej. Dzwoni do Ciebie konsultant z banku i mówi, żebyś przesłał gdzieś środki? Dzwoni do Ciebie ktoś, żeby poinformować, że masz do odbioru kryptowaluty na koncie? Dzwoni do Ciebie policjant, żeby poinformować Cię, że twoje środki są w niebezpieczeństwie? Bądź czujny – to prawdopodobnie scam.
Oszustwo reklamowe – widzisz znaną osobę reklamującą narzędzie do pomnażania pieniędzy? Reklama dot. narzędzia sztucznej inteligencji, która inwestuje skutecznie środki? A może „pewna” inwestycja z gwarantowaną, wysoką stopą zwrotu?
Oszustwo matrymonialne. Budowane tygodniami zaufanie. Mnóstwo wymienionych wiadomości. Sprawca (najczęściej anglojęzyczny lub korzystający z „łamanej polszczyzny”) najpewniej z zagranicy. Deklaracje miłości/wyjątkowości relacji. No i wreszcie albo „opowieść” o tym jak to on/ona pomnożyła majątek inwestując u kogoś. Albo sam/a prosi o przesłanie środków. Nie przekazuj pieniędzy nikomu kogo nie widziałeś na żywo.
Oszukańcze oferty pracy. Ktoś albo potrzebuje zaliczki na potrzeby procesu rekrutacji (kto w ogóle coś takiego robi w normalnym świecie?!) albo oferuje pracę polegającą na przerzucaniu środków ze swojego rachunku na inny. To nic innego jak scam.

Co zrobić, jak zostałem oszukany na bitcoina?

Jeżeli już zorientowałeś się, że zostałeś oszukany na bitcoina – zachowaj spokój. Panika nie jest najlepszym doradcą.

Krok 1

Odinstaluj wszelkie aplikacje typu Anydesk ze swojego komputera lub telefonu. Zmień hasła dostępowe do rachunku bankowego. Zmień hasła dostępowe do adresu email i komunikatorów, giełd kryptowalut. Czemu to jest ważne? Sprawcy oszustwa na kryptowaluty mieli dostęp do Twojego urządzenia. Mogli uzyskać również dostęp do twoich poufnych danych, takich jak właśnie hasła dostępowe. Zastrzeżenie PESEL również będzie dobrym sposobem.

Krok 2

Skrupulatnie zbierz cały materiał dowodowy w sprawie. Co mam na myśli mówiąc materiał dowodowy? Porób zrzuty ekranów z rozmów ze sprawcami czy też maili. Uporządkuj je chronologicznie. Pobierz potwierdzenia płatności. Jeżeli masz dostęp do giełdy kryptowalut – zmień hasło, a następnie zrób zrzuty ekranu z historii transakcji i wypłat kryptowalut. To ma kluczowe znaczenie.

Krok 3

Skontaktuj się z adwokatem od oszustw kryptowalutowych. Serio. Znam historie, gdzie ludzie działali samodzielnie i niestety, ale kończyło się to na odmowie wszczęcia postępowania przez policję/prokuraturę. Działanie sprawnego prawnika potrafi zmaksymalizować Twoje szanse. Oczywiście, nie musisz korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Co wówczas robić? Musisz zebrać wszystkie materiały i złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w prokuraturze/na policji. To jest absolutna podstawa do tego, aby w dalszej kolejności działać celem odzyskania środków. Niestety, jeżeli policja/prokuratura odmówi wszczęcia dochodzenia/śledztwa to szanse są nikłe.

Co jest równie ważne, jak toczące się postępowanie? Namierzenie gdzie znajdują się Twoje środki… Brzmi tajemniczo? No cóż, nie chcę zdradzać swoich metod przestępcom, którzy mogą czytać tego bloga. Chętne osoby zapraszam do skorzystania z porady prawnej gdzie podzielę się swoimi metodami, również telefonicznie na odległość (nie musisz być z Gdyni).

Jakie dokumenty powinienem zebrać przy zgłoszeniu oszustwa na kryptowaluty?

Przy zgłoszeniu oszustwa na kryptowaluty powinieneś przygotować następujące dokumenty/dowody:

Zrzuty ekranu rozmów ze sprawcą lub wydruki wiadomości email. Sprawcy posługują się najczęściej whatsappem albo mailem, ale nie tylko. Są też oszuści posługujący się Tinderem, Messengerem. To jaka to jest aplikacja, to w zasadzie nieistotne, istotne jest udokumentowanie zamiaru oszukania.
Zrzuty ekranu/wiadomości email dokumentujące zakup środków w kryptowalutach oraz ich przesył na portfele zewnętrzne. Zadbaj o to, abyś mógł podać/przedstawić adres portfela na jaki były wysyłane kryptowaluty.
Umowy – one dokumentują zamiar oszukania. Najczęściej zawierane są przez oszustów rzekomo w imieniu podmiotów, które faktycznie istnieją, ale nie mają pojęcia że sprawcy posługują się ich danymi. Krótko mówiąc sprawcy mogli posłużyć się danymi podmiotu, który legalnie prowadzi działalność.
Świadkowie – jeżeli ktoś jest w stanie poświadczyć, że ktoś Cię namówił na „pewną” inwestycję to taka osoba również może być pomocna w raportowaniu oszustwa.

Czy da się odzyskać pieniądze z przestępstwa na kryptowaluty?

Da się. Pieniądze można odzyskać. Nie ma oczywiście żadnych gwarancji odzyskania środków. Podstawową zasadą działania jest maksymalizowanie szans.

Szansę zwiększamy poprzez sprawne działanie: współpracę z adwokatem, ale również współpracę z organami ścigania, bankiem, giełdą kryptowalutową. Brzmi to banalnie, ale to czego potrzebujesz to osoba, która będzie po prostu działała.

Jakie są szanse, aby odzyskać kryptowaluty/środki?

Szanse są, zależne są jednak od wielu czynników, które nie sposób przewidzieć. Nie sposób zatem powiedzieć wprost i jasno jakie są szanse. Moja rada do klientów zawsze jest prosta: pogódź się ze stratą środków, ale maksymalizuj szanse, aby je odzyskać. Wystrzegaj się też osób lub firm, które obiecują, że gwarantują zwrot środków.

Jak analiza blockchain pomaga przy oszustwach na kryptowaluty?

Analiza blockchain jest pomocna w przestępstwach kryptowalutowych. Analiza polega na śledzeniu środków oraz uzyskaniu informacji gdzie one się znajdują lub gdzie się znajdowały i wyśledzeniu punktów wykorzystania kryptowalut.

Jak nie paść ofiarą oszustwa?

Każda jedna osoba pokrzywdzona, z którą rozmawiam zawsze twierdzi, że wcześniej były sygnały. Sygnały, które zostały zlekceważone.

Jak nie dać się oszukać na bitcoina i inne kryptowaluty? Przede wszystkim:

Nie wierz w gwarancję zysków. Tego nikt Ci nie da.
Unikaj kontaktów przez Whatsapp z osobami, których nie znasz. Czy widziałeś kiedykolwiek, żeby ludzie którzy obracają dużymi pieniędzmi kontaktowali się przez komunikator?
Jeżeli ktoś, każe Ci wykonywać polecenia – np. instalowania aplikacji, przesyłania dowodu na adres mailowy… zastanów się dwa, trzy razy czy to dobry pomysł.
Inwestuj świadomie tylko w takie aktywa, które dobrze znasz.
Jeżeli ktoś oferuje Ci inwestycję w kryptowaluty – zapytaj go jaki ten ktoś ma profit z tego, że Tobie pomaga? Zapytaj o opinię też kogoś kto zna się na finansach.
Jeżeli ktoś proponuje Ci zawarcie umowy – zbadaj ten podmiot. Znajdź go w internecie. Zadzwoń pod nr telefonu, który znajdziesz w powszechnie dostępnych źródłach, a nie podany np. w mailu. Możesz zadzwonić też np. do jakieś firmy po sąsiedzku, aby spytać czy taki podmiot funkcjonuje.

Jak nie dać się oszukać drugi raz czyli fałszywe kancelarie prawne

Uważaj na podmioty, które oferują pomoc przy odzyskiwaniu środków. Jest bardzo dużo pseudokancelarii czy też pseudodetektywów, którzy reklamują się jako wiarygodne podmioty.

Bardzo dużo reklam takich fałszywych podmiotów znajduje się w popularnych wyszukiwarkach oraz w popularnych aplikacjach. Sam nie raz raportowałem tego typu profile w social mediach.

Po czym poznać fałszywą pomoc prawną?

Gwarancja odzyskania środków po przedpłacie – chyba nie muszę tu nic dodawać.
Brak możliwości spotkania osobistego w biurze.
„Niechlujne” reklamy w internecie. Sprawcy to najczęściej osoby nie z Polski. Korzystają z różnych tłumaczy internetowych, aby skierować ofertę odzyskania środków. Stąd pewne zwroty i sformułowania brzmią w tych reklamach bardzo „niepolsko”
Posługiwanie się obcym akcentem w rozmowie telefonicznej.
Brak możliwości weryfikacji adresu firmy lub adres w biurze wirtualnym.
Brak możliwości weryfikacji firmy w bazie przedsiębiorców lub KRS.
Zdjęcia losowych osób z internetu. To tzw. „stockowe” zdjęcia, które sprawcy kupują w serwisach ze zdjęciami.
Brak opinii w internecie o podmiocie oferującym pomoc.

Uważaj, sprawcy lubią się podszywać również pod kancelarie które istnieją. Jak temu zaradzić? Kontakt telefoniczny z kancelarią ale pod numer który znajduje się publicznie.

Jak wybrać kancelarię do pomocy przy oszustwie kryptowalutowym?

Jeżeli szukasz kogoś do pomocy przy oszustwie kryptowalutowym powinieneś brać pod uwagę następujące czynniki:

Profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub radca prawny, który zapewni Tobie profesjonalną pomoc prawną. Uwaga – oszuści też mogą się podszywać pod kogoś. Sprawdz i zweryfikuj adwokata w tym miejscu: https://rejestradwokatow.pl/adwokat a następnie zadzwoń pod numer, który znajdziesz w ogólnodostępnym źródle (np. na wyżej wymionej stronie po wyszukaniu adwokata).
Opinie klientów z niezależnego źródła. Sprawdź czy firma ma opinie w Google. Jeżeli jest ich wystarczająco sporo (np. powyżej 100) – istnieje większe prawdopodobieństwo, że sprawcom nie chciałoby się preparować aż tylu opinii aby się uwiarygodnić. Brak opinii to czerwona lampka, a mniej niż 10 również nie musi oznaczać, że te opinie są prawdziwe.
Możliwość osobistego spotkania. Zapytaj o to, umów się, sprawdź jak zaoferuje kancelaria na możliwość osobistego spotkania albo wideo rozmowy z widocznymi twarzami.
Strona internetowa – czy prowadzona jest fachowo, czy widać, że jest postawiona „na szybko” z niedociagnięciami, z błędami językowymi lub błędami w tłumaczeniu z innego języka na polski, z brakiem wpisów na blogu.
Adres fizyczny kancelarii – realny adres, który jest do zweryfikowania.

Oszustwa kryptowalutowe - profesjonalna pomoc prawna w całym kraju

W sprawach oszustw kryptowalutowych oferuję profesjonalną pomoc prawną w całym kraju. Jeżeli nie wiesz co robić, jesteś w ciężkim szoku – po prostu zadzwoń. Postaram się krok po kroku wytłumaczyć, co należy zrobić. Nie jest istotne to, że nie jesteś z Gdyni – pomagam klientom w całej Polsce.

Maciej